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香港海关侦破逾12亿港元虚构货泉洗钱案

2021-07-19  admin  阅读:

 

 

  中新社香港7月15日电 (记者 王嘉程)香港海关本月8日采用代号“破币”的执法举动,崩溃一个猜忌洗黑钱团体,逮捕4人。海关初步调查后信任,有关涉案金额逾12亿元(港币,下同)。

  海关15日在记者会上先容,被捕者为4名香港男子,年纪介乎24岁至33岁,他们涉嫌洗黑钱罪。其中33岁男子相信是集团骨干成员,他于去年初开端招揽其余3名男子,以每月1万至2万元作为报酬,利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司,并担负董事,其后指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和多间银行开设账户。

  海关表示,该3间公司于2020年2月至2021年5月通过开设的虚拟货泉交易帐户和银行账户,处置了大量不寻常巨额交易,交易总额高达逾12亿元,包含8.8亿元虚拟货币及3.5亿元现金,款项不排除为犯法所得。据悉,该批虚构货币为“泰达币”。

  海关并于搜查地点检取一批电脑、手提电话、银行保安编码器,及公司登记文件、银行月结单跟支票簿等大批文件,并解冻2000万元银行存款。海关表现,案件仍在考察中,不消除有更多人被捕。(完) 【编纂:朱延静】