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涉案流水1.6亿 内蒙古警方破获一起应用网络销售假烟案

2021-07-20  admin  阅读:

 

 

  中新网通辽7月20日电 (记者 张林虎)20日,记者从内蒙古自治区通辽市公安局获悉,当地警方破获一起应用网络非法销售混充香烟案,抓获犯罪嫌疑人11名,拘留收禁现金53万余元,波及银行卡资金流水1.6亿余元,取现金额达5280万元。

  2021年4月,通辽市开发区警方接到线索,有人利用微信在网络上大肆销售假冒卷烟,涉案金额较大。

  警方随即对涉案线索开展侦查,发明所销售的假烟均来自广东。经侦查梳理资金流、信息流、职员流发现,该团伙已构成由贩卖窝点、寄递物流和取现“车手”组成的工业链条。

  警方即时组成工作组,奔赴2800余公里外的广东考察。通过对销售假烟团伙犯罪链条上游及产、供、销、运等线索的过细摸排,吕某涛、吕某池二人逐步进入警方的侦查视线,假烟销售团伙的犯罪链条也很快浮出水面。

  警方侦查得悉,团伙组织内成员分工明白,以吕某涛、吕某池为首的犯罪团伙,同一购进冒充卷烟,运回库房内进行分拣、装包,之后依据接单情形以及客户须要,由专人负责对假冒卷烟进行喷码等二次加工。同时,利用数十部手机在微信“友人圈”对假冒香烟进行宣扬推广,再通过快递和物流等多种渠道向全国各地发货。

  该犯法团伙存在较强的反侦查才能,推广产品应用的微信号码均为虚伪身份注册,寄存假烟的库房跟装有通信装备的屋宇邻近装置了多个监控探头,稍有打草惊蛇便会“闭门歇业”,并且该团伙为躲避警方侦察,只在清晨对假烟进行系列操作。

  同时,犯罪嫌疑人还依靠城市交通状态较为闭塞的特色,雇佣“看路仔”在村内仅有的两条交通要道上“望风”,给警方的侦查工作带来了极大难度。

  犯罪团伙还雇佣肖某等三个洗钱团伙将交易的货款转手多次进行“洗白”,并分屡次在不同地点取现,待联系断定交接地点后,以现金的方法进行回流。

  开发区警方于7月12日组织50余名警力奔赴广东,组成多个抓捕组,同时对犯罪嫌疑人所在的5处住所进行集中收网,一举抓获团伙成员11名,查获假冒卷烟1000余条,扣押现金53万余元,涉及银行卡资金流水1.6亿余元,“车手”取现金额达5280万元。

  目前,案件正在进一步侦查中。(完) 【编纂:张楷欣】